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                                                  上海医药制造当前位置:上海炫煌医药制造股份有限公司 > 上海医药制造 > 至尊国际

                                                  至尊国际安全上网_戴维医疗:2017年度股东大会决策通告

                                                  发布时间:2018-05-11 03:16 作者:至尊国际安全上网 浏览次数:8105次

                                                   

                                                    证券代码:300314 证券简称:戴维医疗 通告编号:2018-032

                                                    宁波戴维医疗东西股份有限公司

                                                    2017年度股东大会决策通告

                                                    本公司及董事会全体成员担保通告内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                    出格提醒:

                                                    1、本次股东大会未呈现增进、反对或改观议案。

                                                    2、本次股东大会没有涉及改观上次股东大会决策。

                                                    一、集会会议召开和出席环境

                                                    1、集会会议召开日期、时刻:

                                                    现场集会会议召开时刻:2018 年 5 月 8 日(礼拜二)上午 9:30

                                                    收集投票时刻:

                                                    (1)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票时刻为 2018 年 5 月 8 日上

                                                    午 9:30-11:30,下战书 13:00-15:00。

                                                    (2)通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的详细时刻为:

                                                    2018年5月7日15:00 至2018年5月8日15:00时代的恣意时刻。

                                                    2、现场集会会议召开所在:浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑

                                                    路2号。

                                                    3、集会会议召开方法:本次股东大会采纳现场投票与收集投票相团结的方法召开。

                                                    4、集会会议召集人:公司董事会。

                                                    5、集会会议主持人:董事长陈再宏老师。

                                                    6、出席本次集会会议的股东、股东代表及股东署理人共8人,代表有

                                                    效表决权股份192562863股,占公司股份总数的66.8621%。个中:

                                                    出席现场集会会议的股东、股东代表及股东署理人共6人,代表有用表决

                                                    权股份192344736股,占公司股份总数的66.7864%;介入收集投票

                                                    的股东共2人,代表有用表决权股份218127股,占公司股份总数的

                                                    0.0757%。

                                                    中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体环境如下:

                                                    通过现场和收集投票的股东共2人,代表股份218127股,占公司股份

                                                    总数的0.0757%。个中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占

                                                    公司股份总数的0.0000%;通过收集投票的股东2人,代表股份

                                                    218127股,,占公司股份总数的0.0757%。

                                                    7、公司董事、监事、高级打点职员以及见证状师出席或列席了本次股东大会。

                                                    本次集会会议的召集、召开与表决措施切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和《公司章程》的划定。

                                                    二、议案审议表决环境

                                                    本次股东大会以现场记名投票、收集投票表决的方法,审议通过了以下议案:

                                                    1、审议通过了《关于2017年度陈诉全文及择要的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    2、审议通过了《关于2017年度董事会事变陈诉的议案》

                                                    表决功效:赞成192527236股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的99.9815%;阻挡35627股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0185%;

                                                    弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入网

                                                    络投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意182500股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    83.6669%;阻挡35627股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股

                                                    份总数的16.3331%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    3、审议通过了《关于2017年度监事会事变陈诉的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    4、审议通过了《关于2017年度财政决算陈诉的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    5、审议通过了《关于2017年度利润分派预案的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    6、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》

                                                    表决功效:赞成192527236股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的99.9815%;阻挡35627股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0185%;

                                                    弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入网

                                                    络投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意182500股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    83.6669%;阻挡35627股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股

                                                    份总数的16.3331%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》

                                                    表决功效:赞成192527236股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的99.9815%;阻挡35627股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0185%;

                                                    弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入网

                                                    络投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意182500股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    83.6669%;阻挡35627股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股

                                                    份总数的16.3331%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    9、审议通过了《关于行使剩余超募资金永世增补活动资金的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    10、 审议通过了《关于公司<将来三年股东分红回报筹划

                                                    (2018-2020年)>的议案》

                                                    表决功效:赞成192562863股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的100%;阻挡0股,占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(个中,因未投票默认弃权0股),占出席现场集会会议及介入收集投票股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

                                                    个中,中小投资者(除公司的董事、监事、高级打点职员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决环境为:同

                                                    意218127股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    100%;阻挡0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数的

                                                    0.0000%;弃权0股,占出席集会会议中小投资者所持有用表决权股份总数

                                                    的0.0000%。

                                                    此议案经表决通过。

                                                    三、状师见证环境北京市金杜状师事宜所李萍状师和法东状师出席了本次股东大会,举办现场见证并出具法令意见书,以为公司2017年度股东大会的召集及召开措施、出席职员及召集人的资格、表决措施、表决功效等相干事件均切合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会法则》等相干法令、礼貌、类型性文件和《公司章程》的划定,本次股东大会决策正当、有用。

                                                    四、备查文件1、《宁波戴维医疗东西股份有限公司 2017 年度股东大会集会会议决策》;

                                                    2、《北京市金杜状师事宜所关于宁波戴维医疗东西股份有限公

                                                    司 2017 年度股东大会的法令意见书》;

                                                    3、厚交所要求的其他文件。

                                                    特此通告。

                                                    宁波戴维医疗东西股份有限公司董事会

                                                    2018 年 05 月 08 日
                                                  责任编辑:cnfol001